Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığı duyuruldu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığını açıkladı.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu.
28 Haziran 2024’te yapılan açıklamayla, Türkiye’nin mali suçlarla mücadele konusundaki çabaları takdir edildi ve 2021’de kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz olduğu için girdiği gri listeden çıkartıldığı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Basın Açıklaması:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur’daki FATF toplantısında Türkiye’yi temsil etti. Şimşek, toplantı sonrasında sosyal medya üzerinden “Başardık” mesajını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir basın açıklaması yaparak, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının ülke ekonomisine ve finansal sisteme olan güveni artıracağını belirtti. Açıklamada, “Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkılarıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır” denildi.
FATF’nin Karar Metni:
FATF, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi konusundaki stratejik eksikliklerini giderdiğini ve etkinliğini güçlendirdiğini belirtti. Türkiye’nin gri listeden çıkarılması sürecinde atılan adımlar şu şekilde özetlendi:
- Mali İstihbarat Biriminin Güçlendirilmesi: Yüksek riskli sektörlerde denetimlerin artırılması ve yerinde denetimlerin sıklaştırılması sağlandı.
- Caydırıcı Yaptırımların Uygulanması: Kayıt dışı para transferi hizmetleri ve döviz büroları için caydırıcı yaptırımlar uygulandı.
- Kara Para Aklama Soruşturmalarının Desteklenmesi: Mali istihbarat kullanımının geliştirilmesi ve proaktif yayılımların artırılması sağlandı.
- Karmaşık Soruşturmaların Yürütülmesi: Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yürütüldü.
- Aylık Geri Alımlar ve Performans Hedefleri: Suçtan kaynaklanan varlıkların geri alınması ve terörizmin finansmanı davalarının takibinde net sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri belirlendi.
- Mali Soruşturmaların Artırılması: Terörizm davalarında daha fazla mali soruşturma yürütüldü ve BM tarafından belirlenmiş gruplarla ilgili terörizmin finansmanı soruşturmalarına öncelik verildi.
- BM Yaptırımlarına Uyum: BM Güvenlik Konseyi’nin 1373 ve 1267 sayılı kararları kapsamındaki hedefli mali yaptırımlara ilişkin eksikliklerin giderilmesi sağlandı.
- Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Gözetimi: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların gözetimine yönelik risk temelli bir yaklaşım uygulandı ve bu kuruluşların meşru faaliyetlerinin aksatılmaması sağlandı.
Gri Liste Nedir?
Gri liste, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) tarafından belirlenen ve kara para aklama ile terörizmin finansmanı gibi mali suçlarla mücadelede yetersizlik gösteren ülkelerin yer aldığı listedir. Bu listeye dahil edilen ülkeler, FATF’nin belirlediği uluslararası standartlara uyum sağlamak için ek önlemler almak zorundadır. Gri listeye alınmak, bir ülkenin mali sisteminin zayıf noktalarını ve uluslararası mali suçlarla mücadeledeki eksikliklerini gösterir. Bu durum, o ülkeye yönelik uluslararası yatırım ve finansal işlemlerde temkinli davranılmasına yol açabilir.
Gri Listeye Alınmanın Sonuçları:
- Ekonomik Yaptırımlar: Gri listeye alınan ülkeler, uluslararası finansal kuruluşlar ve diğer devletler tarafından daha sıkı denetim ve kontrole tabi tutulabilir. Bu da ülkeye yönelik yabancı yatırımlarda azalmaya neden olabilir.
- Finansal Güvenilirlik: Gri listedeki ülkeler, uluslararası mali sistemde güven kaybına uğrayabilir. Bu durum, uluslararası ticaret ve finansal işlemlerinde zorluklar yaşanmasına yol açabilir.
- Reform ve Düzenlemeler: Gri listeye alınan ülkeler, FATF’nin belirlediği eksiklikleri gidermek için mali sistemlerinde reformlar ve düzenlemeler yapmak zorundadır. Bu süreç, ülkenin mali altyapısını güçlendirebilir ve uluslararası standartlara uyumunu artırabilir.
Türkiye’nin Durumu:
Türkiye, 2021 yılında FATF tarafından gri listeye alınmıştı. Bu karar, ülkenin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeledeki eksikliklerinden kaynaklanıyordu. Ancak, 28 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamayla Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığı duyuruldu. Bu gelişme, Türkiye’nin mali suçlarla mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiğini ve uluslararası standartlara uyum sağladığını göstermektedir.
Türkiye’nin Gri Listeden Çıkması Ne Anlama Geliyor?
Türkiye’nin gri listeden çıkması, ülkenin uluslararası finansal sistemdeki itibarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yabancı yatırımların da önünü açacaktır. Ayrıca, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede atılan bu adımlar, Türkiye’nin mali sisteminin güvenilirliğini pekiştirecek ve ekonomik büyümeyi destekleyecektir. Türkiye, FATF’nin belirlediği uluslararası standartlara tam uyum içinde mücadeleye devam edecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer ilgili kurumların kapasitesi güçlendirilerek, yasal ve idari düzenlemelerle desteklenecek.
Bu gelişme, Türkiye’nin ekonomik ve güvenlik alanındaki hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Türkiye’nin gri listeden çıkarılması, ülkenin uluslararası alanda yeniden güven kazandığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu durumun sürdürülebilir olması, mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam etmesine bağlıdır. Özellikle kayıt dışı ekonomi ve kara para aklamayla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi, Türkiye’nin finansal sisteminin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Hükümetin bu konuda attığı adımların devamlılığı ve şeffaflığı, uluslararası yatırımcıların güvenini pekiştirecek ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu başarı, Türkiye’nin global arenada daha güçlü bir pozisyon alması için önemli bir fırsat sunuyor.
